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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incorporó a 25 personas físicas y 15 morales a la Lista de Personas Bloqueadas, tras detectar operaciones financieras con elementos de riesgo relacionadas con proveedores electorales. La dependencia aclaró que la medida es preventiva y no determina responsabilidades definitivas.
Entre las cuentas señaladas, de acuerdo con información de EL UNIVERSAL, se encuentran las de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y de los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, vinculados con compañías que han participado en contrataciones de material electoral.
Hacienda también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar los movimientos financieros y determinar posibles responsabilidades. Las indagatorias contemplan presuntos esquemas de simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y operaciones con empresas posiblemente relacionadas con facturación irregular.
El caso también derivó en una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre contratos y posibles conflictos de interés durante la gestión de Taddei. Según el reporte, el INE acumula 30 renuncias de funcionarios, 17 de ellas pertenecientes a la oficina de la exconsejera presidenta.
