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La FGR inició sus indagatorias el 7 de noviembre de 2019, tras recibir una denuncia que involucró a 10 personas y al menos ocho empresas señaladas como fantasma. La investigación apunta a una presunta triangulación de 2 mil 450 millones de pesos destinados a prisiones federales.
Entre las compañías señaladas figuran Ingeniería y Arquitectura Tangamanga y Gupea Construcciones, que habrían realizado transferencias a Inés Gómez Mont y a Ricardo y Elda Catalina Monreal Pérez, hijos del legislador Ricardo Monreal Ávila.
El expediente refiere movimientos por 2 millones 760 mil pesos a favor de Ricardo Monreal Pérez y otros 300 mil pesos para Elda Catalina. Sin embargo, la FGR no precisa el motivo de las operaciones ni si ambos están bajo investigación.
La Fiscalía solicitó tres órdenes de aprehensión contra Gómez Mont: una por delincuencia organizada y lavado de dinero, y dos por defraudación fiscal equiparada. Los señalamientos forman parte de las indagatorias ministeriales.
