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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a su lista de personas bloqueadas a cuatro individuos y 11 empresas designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, por su presunta relación con una red financiera del Cártel del Noroeste.
La Secretaría de Hacienda informó que detectó operaciones en efectivo y transferencias nacionales e internacionales, así como compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles. También identificó empresas relacionadas con construcción, servicios financieros e industria ecuestre.
Entre las anomalías figuran movimientos incompatibles con los perfiles transaccionales, inconsistencias fiscales y sociedades con poca o nula actividad económica identificable, indicios que podrían apuntar al uso de estructuras corporativas para movilizar recursos ilícitos.
La UIF aclaró que el bloqueo es una medida administrativa preventiva y no determina responsabilidad definitiva. Las personas señaladas conservan los mecanismos de defensa previstos por la ley. La dependencia destacó que la acción forma parte de la cooperación con Estados Unidos contra las finanzas del crimen organizado.
